Caso Euro 2024: Tres detenidos en operativo por lavado de activos en Ecuador, vinculado al tráfico de drogas

La Policía y la Fiscalía de Ecuador realizaron allanamientos en cuatro provincias del país, la madrugada del miércoles 20 de noviembre, como parte de un operativo contra el lavado de activos, en un caso denominado Euro 2024.

Este presunto caso de lavado de activos deriva del tráfico de drogas, según las investigaciones de la Fiscalía. Los allanamientos se cumplieron en Guayas, Manabí, Los Ríos y Azuay.

• La sombra del lavado de activos llega al sector inmobiliario en Manta

El Ministerio Público informó que en los allanamientos participaron 22 agentes y se ejecutaron tres órdenes de detención. Entre los detenidos está un ciudadano serbio, sentenciado por tráfico de drogas en 2015.

En las próximas horas se formulará cargos a los detenidos. Además, a cuatro personas jurídicas, según detalló la Fiscalía en sus redes sociales.

En los lugares allanados, los agentes encontraron varios indicios, como documentos, facturas, dinero en efectivo, automotores, computadores, celulares, municiones y armas de fuego.

• Así operaba la mafia albanesa para lavar dinero del narcotráfico en Ecuador y España

El lavado de activos o dinero es un delito que busca el ocultamiento del dinero que generan otras actividades ilícitas, como el narcotráfico o la corrupción.

Sólo en 2023, se detectaron cerca de USD 285 millones que se han lavado, relacionados con otros delitos, según datos de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), que es la entidad que lucha contra este deito en Ecuador.