Caso Pampa: Fiscalía presenta pruebas sobre delito de lavado de activos y pide estas sentencias

Con 92 testimonios y 238 pruebas documentales, la Fiscalía presentó este lunes 23 de diciembre de 2024 sus alegatos en la audiencia de cierre contra ocho personas naturales y tres jurídicas procesadas por presunto lavado de activos en el caso Pampa.

La Fiscalía investiga la existencia de una red narcodelictiva liderada por Dritan G., albanés; Mario S., argentino; y, Carlos G., ecuatoriano, quienes habrían creado empresas y utilizado otras para ocultar el origen ilícito del dinero y fusionar activos ilegales del narcotráfico con compañías de exportación de productos agrícolas, compra-venta de bienes inmuebles, producción de cárnicos y cannabis.

• Caso Pampa: inicia la audiencia preparatoria de juicio contra los socios y empresas de la mafia albanesa

En la audiencia desarrollada en el Complejo Judicial Norte de Quito, la Fiscalía de la Unidad Selecta contra el Lavado de Activos presentó su alegato de cierre que demuestra el cometimiento del delito por USD 43,4 millones, informó la institución en un comunicado difundido en la cuenta de X.

Investigación y pruebas

Como parte de la investigación la Fiscalía realizó pericias criminalísticas, financieras, de extracción y materialización de contenido digital, asistencias penales internacionales, oficios, certificaciones bancarias, entre otras.

Para la Fiscalía, los imputados constituyeron y administraron varias empresas dedicadas a la exportación de productos agrícolas, de compra y venta de bienes muebles e inmuebles entre los años 2015 y 2023 en las provincias de Guayas, Cotopaxi y Santa Elena.

• 36 meses de prisión para tres procesados en el caso Pampa

“Las pruebas presentadas dan cuenta de las inconsistencias entre los valores declarados ante las instancias de control y el dinero ingresado al sistema financiero nacional por los procesados”, informó la Fiscalía.

Solicitud de sentencia, multas y transferencias

Una vez presentadas las pruebas la Fiscalía solicitó al Juez que Teresa P. P., Julio L. M., Bryan L. P., Julio L. P., Jonnathan L. V., Fulgencio C., Hernán M. R. y Yongdeng Z. sean sentenciados entre 10 y 13 años de cárcel en calidad de autores directos del delito de lavado de activos.

• Entre yates y mansiones: así era la vida de Dritan Gjika en Ecuador

También constan estas solicitudes:

• El pago de multa al triple del monto de lavado de activos
• Su pérdida de derechos de participación, de 10 a 25 años
• La inhabilidad de contratar con el Estado
• Que los bienes muebles e inmuebles de los acusados sean transferidos a Inmobiliar
• Que los cultivos sean puestos en venta para evitar su deterioro
• Que el dinero de las cuentas y fondos a nombre de los imputados sean transferidos a las cuentas del Tesoro Nacional

Para las tres personas jurídicas: Producción de Cárnicos Caniproducción S.A., Cresmark S.A. y Agricomtrade S.A. solicitó el comiso de todos los bienes, fondos y cuentas registrados a su nombre y la liquidación y disolución de las empresas.

• Millones de dólares en fajos: lo que se encontró en los allanamientos a la mafia albanesa en febrero

También pidió al Tribunal el comiso y el beneficio social de las armas de fuego y municiones decomisadas en los allanamientos ejecutados en el caso.