Los personajes principales y los polémicos del caso Sinohydro

Lenín Moreno

• El nombre más visible en la lista es el del expresidente Lenín Moreno. Aunque su vinculación se da por su paso como Vicepresidente en el Gobierno de Rafael Correa. Según la Fiscalía, Moreno intermedió para destrabar la negociación y favorecer a Sinohydro y al Eximbank en los contratos. Para esto, Moreno habría utilizado su cercanía con Cai Runguo, exembajador de China en Ecuador. Y, tras acordar con la contraparte China, habría acercado la propuesta al entonces presidente Rafael Correa para viabilizar el acuerdo. A cambio de esa intermediación, Moreno habría recibido más de USD 200.000 en sobornos. El pago se habría hecho a través de una empresa panameña denominada INA Investment. Esta entidad compró muebles y un departamento en España para el exmandatario. Además, la Fiscalía identificó otros USD. 400.000 que llegaron a las cuentas de la esposa, la hija, dos hermanos, dos cuñadas y la suegra de Moreno.

Conto Patiño

• El segundo en la lista de procesados es Conto Patiño, un político y empresario ecuatoriano, amigo cercano de Lenín Moreno y de su familia. Según la teoría de la Fiscalía, Patiño fue uno de los brazos ejecutores de Moreno en la intermediación. Incluso, Patiño actuó en las negociaciones como representante de Sinohydro en Ecuador. Aunque en el proceso, la empresa china desmintió tal representación. Patiño es el gerente y principal accionista de la empresa Recorsa, en Ecuador. Esa entidad creó una cuenta bancaria en Panamá, a donde habría llegado el 99,3% de la coima. Y desde esa cuenta, además, se repartió el dinero a los 37 procesados a través de un entramado empresarial de cuatro entidades ecuatorianas y siete firmas offshore. Patiño, al igual que Moreno, involucró a gran parte de su familia en el presunto delito. Ocho miembros de su familia, supuestamente, recibieron dinero. En total, la familia Patiño habría recibido unos USD 28 millones del soborno.

Xavier Macías Carmigniani

• Junto a Conto Patiño está Xavier Macías Carmigniani, su yerno.  El empresario guayaquileño también se presentaba y actuaba como representante de Sinohydro en Ecuador. Incluso, el exvicepresidente Jorge Glas declaró ante la Fiscalía que una vez que Moreno dejó la vicepresidencia, envió a Macías Carmigniani a su oficina y este le dijo que por orden de Moreno se encargaría de todos los contratos de las empresas chinas en Ecuador. Además, Macías Carmigniani junto a su esposa, María Auxiliadora Patiño, recibieron la fracción más alta del soborno. Entre los dos suman más de USD 23,5 millones. Pero el rol de Macías y de su esposa no concluyó en la representación de Sinohydro. Si no que habrían sido quienes se encargaron del reparto del dinero ilegal. Según los datos que maneja la Fiscalía, Ginepri, empresa de Macías, sirvió para hacer pagos a varios de los procesados, como Irina Moreno, hija del expresidente Moreno, y a Cai Runguo, exembajador chino. En las transferencias y pagos, además, aparecen sus empresas offshore INA Investment, Espíritu Santo Holding y Fundación Amore.

Cai Runguo

• En este caso son procesados cinco ciudadanos chinos: Cai Runguo, Yan Huijun, Song Dongsheng, Wu Yu y Liu Aisheg. Todos fueron representantes de Sinohydro en Ecuador. Sin embargo, el papel de Runguo habría sido el más influyente. Las negociaciones se realizaron y concretaron cuando Runguo era embajador de China en Ecuador. Incluso, fue condecorado por el expresidente Correa. Pero, una vez que los contratos se concretaron, el encargo diplomático culminó y Runguo pasó a ser el representante principal de Sinohydro en el país. Además, Runguo se habría beneficiado de manera personal de los sobornos. La Fiscalía tiene en su poder el registro de un cheque por más de USD 40.000 pagado por Ginepri a favor del exfuncionario asiático.

Eduardo Carmigniani

• Dentro del área polémica, el procesado que más atención ha atraído es Eduardo Carmigniani. El abogado guayaquileño, recientemente, estuvo en la palestra pública por representar a Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, involucrado en el denominado caso Encuentro, en el que se investiga una presunta trama de corrupción en las empresas públicas. Según la Fiscalía, Carmigniani, a través de cuentas en Panamá, habría recibido USD 2,6 millones del dinero del soborno. Sin embargo, el jurista se defiende asegurando que ese dinero fue cobrado y facturado por una asesoría legal a favor de Conto Patiño. Incluso, en su versión ante la Fiscalía, Carmigniani reveló que no solo era abogado de Patiño, sino también de Sinohydro. Incluso, sigue representando a la empresa china en un litigio internacional contra Ecuador. Carmigniani ha acusado públicamente a la Fiscalía de criminalizar su profesión. Por esta razón, su caso ha sido llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Victoria Patiño

• Al finalizar la lista está Victoria Patiño Chiarello, una de las nietas de Conto Patiño. Aunque, cuando el delito se habría cometido, la mujer era menor de edad y estudiaba en el extranjero, la Fiscalía la procesó por cohecho. Los registros de la cuenta de Recorsa en Panamá dan cuenta de transferencias a nombre de Victoria Patiño, por unos USD 200.000. Sin embargo, ni la Fiscalía ni la UAFE han podido identificar la ruta de ese dinero. Pese a que su influencia en el caso es menor y no es de las procesadas que presuntamente más dinero recibió, su nombre ha ganado notoriedad por su participación en un reality show gastronómico que se transmite en televisión nacional.