Plataforma de criptomonedas suspende pagos en medio de sospechas de estafa piramidal en Argentina

La plataforma de compra y venta de criptomonedas Rainbow Exchange, también conocida como Knight Consortium, suspendió por 14 días hábiles desde el 7 de octubre de 2024 el pago o el retiro de dinero a sus miles de inversores en Argentina, en medio de una incipiente investigación por una presunta estafa piramidal.

"Debido a informes engañosos de los medios locales, los reguladores argentinos decidieron intervenir en la investigación de Rainbow Exchange", dice el comunicado de la empresa.

"Para garantizar la seguridad de los fondos y cooperar plenamente con la investigación, suspenderemos temporalmente los servicios de retiro para los usuarios en Argentina y sus cuentas asociadas", agrega.

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Las sospechas de una posible estafa piramidal, en la que los últimos inversionistas financian los falsos beneficios que reciben los anteriores, comenzaron a circular en los primeros días de octubre, cuando usuarios de la red social X alertaron sobre esta plataforma que aseguraba ganancias de hasta 2% diario en dólares a sus miles de inversores en el país.

Al mismo tiempo, medios locales difundieron que dos hombres, que en septiembre se habían presentado como ejecutivos de la empresa en una conferencia en Buenos Aires, eran en realidad dos actores polacos, contratados para hacerse pasar por representantes de la compañía.

Furor por las cripto en una ciudad 

La localidad de San Pedro (170 km al noreste de Buenos Aires) quedó en el foco de la polémica, ya que, según consignó su intendente a la prensa local, entre 15 y 20 mil de sus 70 mil habitantes invirtieron dinero en Rainbow Exchange.

"No hay denuncia de ningún vecino, pero en virtud de las noticias que trascendieron en los medios ante una supuesta estafa piramidal, comenzamos una investigación", señalaron fuentes judiciales al diario local La Nación el lunes.

"Les hacen creer a todos que están comprando o vendiendo una cripto y haciendo un 1%-2% diario de ganancias", señaló en X el programador Maximiliano Firtman, uno de los primeros en alertar sobre el tema.

"Es todo simulación, pero todos están chochos (contentos) creyendo que son los lobos de Wall Street", comentó.

En el comunicado publicado este martes la empresa aseguró que, si no puede seguir operando en el país por decisión de la justicia, desarrollará "un plan de retiro ordenado para garantizar que todos los usuarios locales puedan salir exitosamente del mercado local".

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